В опубликованной СГД информации о санкциях, применяемых к субъектам Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма и пролиферации (ПЛПППСФТП) за нарушение данного закона, а также Закона о международных санкциях и национальных санкциях Латвийской Республики,* которая дополнена данными за 2020 и 2021 годы, обнаружено большое количество нарушений, неосведомленность о требованиях Закона о ПЛПППСФТП и Закона о санкциях, а также о соответствии самого коммерсанта понятию субъекта закона в рамках Закона о ПЛПППСФТП.
14 января текущего года на собрании госсекретарей обнародован проект правил КМ, предусматривающий существенное изменение системы оповещения о подозрительных сделках. В данной статье – о действующих условиях декларирования и планируемых изменениях в связи с внедрением нового приложения goAML.
1 января текущего года Великобритания вышла из состава ЕС и теперь соответствует определению «третьей страны». Вступившая в Европейское сообщество 1 января 1973 года Великобритания стала первой страной, которая формально вышла из ЕС, пробыв его участницей 47 лет. Выход Великобритании из состава ЕС повлечет за собой изменения не только в налоговой, иммиграционной и торговой отраслях, но и в сфере действия Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма и пролиферации (ПЛПППСФТП).
Альтернативные юридические решения – эффективный инструмент, который помогает сбалансировать непредвиденный объем работы и текучку кадров без ущерба для качества работы юридического отдела при одновременном снижении общих издержек и сохранении удовлетворенности персонала объемом работы, вознаграждением и возможностями профессионального роста. Такие решения уже не считаются экспериментальной или новейшей моделью деятельности. Они проверены и успешно работают по всему миру, включая Латвию, при этом используются предприятиями разной величины.
Любое предприятие, государственное или муниципальное учреждение или даже индивидуальный коммерсант, который обрабатывает персональные данные жителей ЕС/ЕЭЗ, позволяющие идентифицировать физических лиц, подчиняется требованиям Общего регламента о защите данных ЕС (ОРЗД). Данной статьей мы завершаем тему, начатую в прошлом году.
Период пандемии принес с собой не только ограничения – он ускорил дигитализацию процесса идентификации клиентов. До пандемии требования к субъектам Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации (ПЛПППСФТП) в основном были направлены на проверку клиента в очном порядке, однако ввиду ограничений пришлось сократить количество прямых контактов и обеспечить клиентам новые возможности идентификации.
Нынешний год прошел под знаком COVID-19, оставив в тени пандемии значимое событие, о котором сейчас самое время вспомнить, – выход Великобритании из Европейского союза (ЕС). В данной статье – о существенных изменениях в порядке трудоустройства граждан Великобритании в Латвии после Brexit.
Согласно Сатверсме, каждый законно пребывающий на территории Латвии человек имеет право на свободное перемещение и выбор местожительства . Местом жительства считается свободно выбранное человеком место, связанное с недвижимой собственностью, – адрес, по которому он будет проживать и обеспечивать свою досягаемость в правоотношениях с государством и самоуправлением. На практике все чаще приходится сталкиваться с вопросами: почему, кто и когда именно обязан декларировать свой адрес места жительства в Латвии? В данной статье мы даем ответы на эти и другие вопросы.
В Латвии генеральное соглашение (ГС) – редкость, однако в нем можно определить такие условия трудоустройства, как применяемая на отраслевом предприятии минимальная зарплата, доплаты и социальные гарантии. Важно отметить, что данные условия можно применять независимо от того, является ли работодатель членом группы работодателей, поэтому в каждой отрасли необходимо следить за развитием социального диалога между работодателями и работниками. В данной статье – о значении ГС и его наиболее существенных условиях.
Результаты аудита могут неприятно удивить налогоплательщика (НП). Если оспаривание решения не принесло положительного результата, а начало судопроизводства по каким-либо причинам неприемлемо, стоит рассмотреть возможность заключить соглашение с СГД и тем самым уменьшить неблагоприятное влияние решения на хозяйственную деятельность или материальное положение НП.
