Правительства и надзорные учреждения здравоохранения стран по всему миру начали всестороннюю борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, но сделать предстоит еще много. Ряд стран установили карантин для миллионов жителей, а если положение ухудшится, другие страны тоже могут ввести аналогичные карантинные мероприятия. COVID-19 поставила под серьезную угрозу не только мировую, но и латвийскую экономику.
В последнее время часто приходится слышать, что лучше зарегистрировать свое предприятие как правовой субъект закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации (ПЛСНППФТП)», чем получить от СГД письмо с предупреждением о предстоящей проверке несуществующей системы внутреннего контроля предприятия как субъекта закона. В настоящей статье – о том, насколько такие разговоры соответствуют действительности.
В Четвертой директиве ЕС о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания доходов указано, что все страны ЕС должны создать центральные реестры выгодополучателей. Государства должны обеспечить, чтобы юридические лица, зарегистрированные на их территории, получали и хранили адекватную, точную и актуальную информацию о своем бенефициарном владельце. Каждое государство должно гарантировать, что информация о бенефициарном праве хранится в центральном реестре.
