1 сентября текущего года вступили в силу поправки к закону "О документах, удостоверяющих личность", на которые следует обратить внимание и субъектам закона "О предотвращении легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма и пролиферации" (ПЛПППСФТП). Если вы желаете сохранить отношения с клиентами, необходимо оценить, какое влияние на них окажут данные поправки, и внедрить решения, позволяющие правомерно продолжать отношения с клиентами.

Ввиду продолжающейся войны России на Украине, США и Европейский союз (ЕС) вместе с другими странами постоянно расширяют объем применяемых к России санкций.

На саммите ЕС, проходившем 30 и 31 мая текущего года, Евросовет согласовал шестой пакет санкций против России, который в основном затронет поставки сырой нефти и нефтепродуктов странам – участницам ЕС. Следует отметить, что Европейский совет договорился о временном исключении, которое относится к сырой нефти, поставляемой по трубопроводам. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что включенные в пакет ограничения до конца года фактически прекратят приблизительно 90% импорта нефти ЕС из России.

Предприятию, обнаружившему, что на него распространяется действие Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств, финансирования терроризма и пролиферации (ПЛПППСФТП), далее в тексте – Закон, необходимо выполнить два приоритетных действия: зарегистрироваться в качестве субъекта Закона, указав какой-либо из видов деятельности, на который распространяется действие Закона, и назначить работника, ответственного за выполнение требований Закона, согласно статье 10 Закона, сообщив об этом соответствующему органу надзора и контроля, например СГД или Комиссии рынка финансов и капитала.