Период пандемии принес с собой не только ограничения – он ускорил дигитализацию процесса идентификации клиентов. До пандемии требования к субъектам Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации (ПЛПППСФТП) в основном были направлены на проверку клиента в очном порядке, однако ввиду ограничений пришлось сократить количество прямых контактов и обеспечить клиентам новые возможности идентификации.
Полная информация доступна подписчикам.
Как подписчик, Вы сможете читать полную информацию, получать доступ к архиву статей, просматривать полезные ресурсы и задавать вопросы консультантам PwC.
Пробный доступ
Авторизация