Продолжаем тему, начатую в новостях MindLink.lv 23.07.2020. На основании европейских и латвийских нормативно-правовых актов Служба финансовой разведки в 2019 году разработала рекомендации, в которых описываются методы выявления политически значимого лица (далее в тексте – ПЗЛ).
Полная информация доступна подписчикам.
Как подписчик, Вы сможете читать полную информацию, получать доступ к архиву статей, просматривать полезные ресурсы и задавать вопросы консультантам PwC.
Пробный доступ
Авторизация