Рабочая группа финансовых сделок (
Financial Action Task Force) разработала рекомендации в связи с превентивными мероприятиями, цель которых – предотвратить легализацию преступно добытых средств и финансирование терроризма. На уровне Евросоюза эти требования разработаны в Директиве 2015/849 Европарламента и Совета, которая вступила в силу 20 мая 2015 года. В нормативных актах Латвии также разработаны рекомендации, и в ближайшее время планируется ввести требования, установленные директивой. На осень этого года запланирован визит в Латвию комитета
Moneyval Совета Европы, цель которого – оценить эффективность системы предотвращения и борьбы с легализацией преступно добытых средств и финансированием терроризма.
Так как налоговые консультанты и поставщики услуг бухгалтерского сопровождения обязаны сообщать о подозрительных сделках, в этой статье – об отдельных требованиях закона и аспектах, на которые следует обращать внимание, работая с клиентами.
Полная информация доступна подписчикам.
Подписчики уровня Silver имеют доступ к полной информации, включая статьи и архивы, полезные ресурсы, а также подписчики имеют возможность задавать вопросы консультантам PwC.
Подписчикам уровня Bronze и пользователям бесплатного пробного доступа - доступ к определенным разделам MindLink.lv будет ограничен.
Подробная информация в разделе «Подписка».
Подписка
Войти
